AVVOCATO MARIAN IVANOV · ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SOFIA (SBA)

Dichiarazioni ai sensi dello ZMiP

Compili personalmente solo le informazioni per le dichiarazioni richieste dall’avvocato per il Suo caso. Questo modulo è distinto dall’identificazione; le informazioni sono destinate alla verifica e non costituiscono una dichiarazione firmata.

Dati della persona che compila le dichiarazioni

Ho ricevuto un invito scritto dall’avvocato a compilare dichiarazioni ai sensi dello ZMiP.

Fino all’assunzione dell’incarico da parte dell’avvocato, tutta la corrispondenza si svolge esclusivamente per iscritto tramite l’indirizzo e-mail confermato con un codice, per garantirne la tracciabilità e conservare una traccia documentale.

E-mail di contatto *

Protezione dagli invii automatizzati

Completi la verifica di sicurezza per continuare.

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Il codice verifica l’accesso alla casella e-mail. Non dimostra, di per sé, l’identità. I documenti possono essere trasmessi dopo la verifica. Per la sicurezza delle future comunicazioni elettroniche con l’avvocato, viene utilizzato esclusivamente l’indirizzo e-mail indicato e confermato quale canale di comunicazione verificato.

Dati riportati sul documento d’identità

Nome * Patronimico e/o altri nomi Cognome *

Data di nascita * Luogo di nascita — città e Paese * Tutte le cittadinanze * Tipo di identificativo personale * Identificativo personale * Paese di residenza permanente secondo il documento d’identità * Città e indirizzo di residenza permanente secondo il documento d’identità *

Se il documento non riporta un indirizzo, indicare l’indirizzo permanente dichiarato — città e indirizzo completo.

Indirizzo di corrispondenza — se diverso Paese in cui si trova attualmente — facoltativo Città in cui si trova attualmente — facoltativa Motivo del ricorso ai servizi dall’estero — se pertinenteAd esempio: soggiorno all’estero in caso di ricerca internazionale, procedimento di estradizione/MAE o altra situazione pertinente.

Documento d’identità * Paese di rilascio * Numero del documento * Data di rilascio * Valido fino al *

A quale titolo fornisce questi dati? *

Informazioni per le dichiarazioni

La ZMIP e le dichiarazioni non si applicano allo stesso modo a tutti i clienti degli avvocati. Questa sezione viene compilata su indicazione dell’avvocato dai clienti il cui incarico rientra nell’articolo 4, punto 15, della legge bulgara sulle misure contro il riciclaggio di denaro (ZMIP) — ad esempio per operazioni immobiliari o relative a imprese, gestione di fondi, conti o altri beni, determinate attività di costituzione e gestione di persone giuridiche o operazioni finanziarie in nome o per conto del cliente. Il solo conferimento di un incarico di difesa penale non rende applicabili tutte le dichiarazioni. Si forniscono soltanto le informazioni pertinenti indicate dall’avvocato.

I dati delle dichiarazioni vengono compilati online. I PDF compilati e non firmati sono inviati soltanto all’avvocato per il controllo. Dopo la verifica dell’identità e la sua approvazione, l’avvocato invia le dichiarazioni separate da firmare con il relativo contratto.

Le informazioni servono a verificare l’identità, i poteri di rappresentanza, i titolari effettivi, i legami politici e l’origine dei fondi, quando le relative verifiche sono applicabili ai sensi della legge bulgara sulle misure contro il riciclaggio di denaro (ZMIP) e del relativo regolamento di attuazione. Si tiene conto delle misure applicabili previste dalla legge bulgara sulle misure contro il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché degli obblighi professionali previsti dalla legge bulgara sulla professione forense e dal codice deontologico degli avvocati bulgari. La compilazione di questo modulo fornisce informazioni da esaminare e non costituisce una dichiarazione firmata.

Dichiarazione relativa alle persone politicamente esposte e ai soggetti collegati

Le informazioni sulle cariche pubbliche e sui soggetti collegati riguardano Lei personalmente. Non compili una dichiarazione per un’altra persona fisica.

A quale persona si riferiscono le informazioni su incarichi pubblici e legami personali? *

Tutte le risposte di questa sezione riguardano la persona selezionata. Se la cambia, ricontrolli ogni risposta; i dati inseriti sono conservati.

La persona selezionata ha cessato di ricoprire un simile incarico pubblico negli ultimi 12 mesi? * La persona selezionata è legata a qualcuno che ha cessato di ricoprire un simile incarico negli ultimi 12 mesi? * Ulteriori informazioni — carica, Paese, istituzione, periodo e/o persona collegata

Dichiarazione relativa all’origine dei fondi

A chi appartengono i fondi cui si riferiscono le informazioni? *

Tutte le risposte di questa sezione riguardano la persona selezionata. Se la cambia, ricontrolli ogni risposta; i dati inseriti sono conservati.

Importo dei fondi — se determinato Valuta — quando è indicato un importo Collegamento con l’incarico / il pagamento *

Prove pertinentiFino a 3 file in formato PDF, JPG/JPEG, PNG o WebP, di dimensioni non superiori a 2 MB ciascuno.

I dati forniti non costituiscono dichiarazioni firmate e vengono verificati autonomamente dall’avvocato.

Le informazioni sulla persona selezionata non sostituiscono i dati e le verifiche necessari per altri rappresentanti, titolari effettivi o altre persone rilevanti.

Informazioni sui dati personali

Cloudflare Turnstile tratta segnali tecnici (indirizzo IP, dati del browser e della connessione TLS, chiave pubblica di verifica e origine del sito) per limitare gli abusi automatizzati. Cloudflare agisce come responsabile del trattamento per proteggere il sito e come titolare autonomo per migliorare il rilevamento dei bot. I dati compilati e gli allegati non vengono inviati a Turnstile. Cloudflare Turnstile

Le informazioni e i file vengono inviati solo all’avvocato per la verifica. Le dichiarazioni applicabili sono fornite separatamente per la firma.

I file sono temporaneamente conservati in forma cifrata in un archivio privato ad accesso limitato. Dopo la conferma dell’invio alla casella dell’avvocato vengono rimossi dal canale temporaneo; i caricamenti incompleti sono eliminati automaticamente entro tre ore. La corrispondenza e i documenti ricevuti dall’avvocato sono conservati separatamente secondo la finalità e gli obblighi applicabili.

Il codice e-mail verifica l’accesso all’indirizzo e non è una firma elettronica. Quando si applica la legge bulgara sulle misure antiriciclaggio (ZMIP), i documenti pertinenti sono conservati per i termini di legge; per le altre informazioni il periodo dipende dalla finalità e dagli obblighi applicabili. Può esercitare i diritti applicabili attraverso i contatti dell’avvocato. Le condizioni complete sono contenute nelle condizioni e informazioni sui dati personali.

Dichiarazioni ai sensi dello ZMiP

Dati della persona che compila le dichiarazioni

Informazioni per le dichiarazioni

Riepilogo e invio

Ricezione da parte dell’avvocato

I materiali sono stati inviati correttamente.