Identificazione del cliente — avvocato Marian Ivanov

Dati personali ed e-mail

Ho ricevuto un invito dell’avvocato a fornire dati e documenti identificativi. E-mail di contatto *

Protezione dagli invii automatizzati

Completi la verifica di sicurezza per continuare.

Cloudflare Turnstile protegge dagli invii automatizzati. Informativa sui dati personali

Il codice verifica l’accesso alla casella e-mail. Non dimostra, di per sé, l’identità. I documenti possono essere trasmessi dopo la verifica. Per la sicurezza delle future comunicazioni elettroniche con l’avvocato, viene utilizzato esclusivamente l’indirizzo e-mail indicato e confermato quale canale di comunicazione verificato.

Dati riportati sul documento d’identità

Nome * Patronimico e/o altri nomi Cognome *

Data di nascita * Luogo di nascita — città e Paese * Tutte le cittadinanze * Tipo di identificativo personale * Identificativo personale * Paese dell’indirizzo permanente * Città e indirizzo permanente secondo il documento d’identità *

Se il documento non riporta un indirizzo, indicare l’indirizzo permanente dichiarato — città e indirizzo completo.

Indirizzo di corrispondenza — se diverso Paese in cui si trova attualmente — facoltativo Città in cui si trova attualmente — facoltativa Motivo del ricorso ai servizi dall’estero — se pertinente

Documento e immagini

Fornire immagini leggibili di un documento ufficiale valido. Immagini: JPEG, PNG o WebP, fino a 2 MiB ciascuna; video: MP4, fino a 8 MiB. La dimensione complessiva dei file non deve superare 15 MiB.

Tipo di documento * Paese di rilascio * Numero del documento * Autorità di rilascio * Data di rilascio * Valido fino al *

Documento — fronte *Mostrare l’intera facciata, senza tagliare i bordi. Documento — retro *Carta d’identità o altro documento fronte-retro. Fotografia frontale del volto *Il volto deve essere chiaramente visibile. Fotografia del volto di profilo *Una fotografia di profilo della stessa persona. Registrazione video *Fornisca un video selfie nitido di 10 secondi in formato MP4, nel quale il Suo volto sia visibile frontalmente e tenga il Suo documento d’identità ben visibile in mano. La registrazione non sostituisce una videochiamata in tempo reale quando questa è necessaria per la verifica.

Sono informato/a della trasmissione e dell’utilizzo della videoregistrazione per verificare e accertare la mia identità e presto preventivamente il mio consenso esplicito alla sua registrazione e al suo utilizzo a tale scopo.

L’avvocato confronta il documento, la persona e i dati forniti. Il modulo non effettua riconoscimento facciale automatico.

Qualifica e incarico previsto

A quale titolo fornisce questi dati? * Professione / occupazione * Scopo e natura del rapporto * Oggetto e portata dell’incarico richiesto * Autorità / istituzione — se nota Fascicolo / procedimento — se noto Ulteriori precisazioni sulla qualità — facoltativo Ulteriori precisazioni sulla fase — facoltativo

L’avvocato verifica i dati dei registri, i poteri di rappresentanza e l’applicabilità delle misure previste dalla legge bulgara sulle misure antiriciclaggio (ZMIP). La registrazione IVA viene verificata separatamente dalla registrazione della persona giuridica.

Dati per le dichiarazioni

I dati delle dichiarazioni vengono compilati online. I PDF compilati e non firmati sono inviati soltanto all’avvocato per il controllo. Dopo la verifica dell’identità e la sua approvazione, l’avvocato invia le dichiarazioni separate da firmare con il relativo contratto e la procura.

Si tratta di bozze non firmate da sottoporre all’avvocato prima di un eventuale incarico. L’avvocato stabilisce le verifiche, dichiarazioni e integrazioni necessarie nel caso concreto. Chi invia il modulo non decide l’applicabilità delle misure antiriciclaggio bulgare.

Persone politicamente esposte e persone collegate

A quale persona si riferiscono le informazioni su incarichi pubblici e legami personali? *

Tutte le risposte di questa sezione riguardano la persona selezionata. Se la cambia, ricontrolli ogni risposta; i dati inseriti sono conservati.

La persona selezionata ha cessato di ricoprire un simile incarico pubblico negli ultimi 12 mesi? * La persona selezionata è legata a qualcuno che ha cessato di ricoprire un simile incarico negli ultimi 12 mesi? * Ulteriori informazioni — carica, Paese, istituzione, periodo e/o persona collegata

Origine dei fondi

A chi appartengono i fondi cui si riferiscono le informazioni? *

Tutte le risposte di questa sezione riguardano la persona selezionata. Se la cambia, ricontrolli ogni risposta; i dati inseriti sono conservati.

Importo dei fondi — se determinato Valuta — quando è indicato un importo Collegamento con l’incarico / il pagamento *

Prove pertinenti — facoltativeUn PDF o un’immagine fino a 2 MiB.

I dati forniti non costituiscono dichiarazioni firmate e vengono verificati autonomamente dall’avvocato.

Le informazioni sulla persona selezionata non sostituiscono i dati e le verifiche necessari per altri rappresentanti, titolari effettivi o altre persone rilevanti.

Riepilogo e invio

Ricezione da parte dell’avvocato

Tutte le informazioni compilate sono incluse nell’e-mail all’avvocato. Le fotografie, il video, i documenti forniti e le bozze non firmate delle dichiarazioni sono inviati come allegati.

Ho preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali e della trasmissione dei materiali via e-mail all’avvocato. Ho controllato le informazioni e i file allegati. Comprendo che sono necessari ulteriori controlli dell’avvocato e la sottoscrizione dei distinti documenti applicabili.

⚠️ L’invio di qualsiasi corrispondenza all’avvocato Ivanov NON garantisce l’accettazione di un incarico né una risposta.